Кинешемский городской суд заключил под стражу 32-летнего жителя Московской области, обвиняемого в участии в мошеннической схеме.
По версии следствия, мужчина приехал в Наволоки за деньгами 72-летнего пенсионера, а затем доставил наличные в Москва-Сити, где они были переведены на криптокошелёк.
История началась 18 сентября. Пожилому жителю Наволок стали звонить неизвестные. Один из собеседников представился сотрудником прокуратуры.
Мужчину убедили, что злоумышленники якобы пытаются завладеть его сбережениями и перевести деньги на территорию Украины. Чтобы этого не произошло, пенсионеру предложили обналичить накопления и передать их для «декларирования».
В результате 72-летний мужчина снял 700 тысяч рублей.
Курьер приехал в Наволоки на такси
Следующим звеном схемы, как считает следствие, стал 32-летний житель Московской области.
Мужчина нашёл в Telegram предложение «лёгкого» заработка и согласился выполнять указания неизвестного «работодателя».
Вечером 19 сентября он на арендованном автомобиле такси приехал в Наволоки. При встрече с пенсионером курьер назвал заранее установленное кодовое слово и получил от него 700 тысяч рублей.
После этого деньги отправились в Москву.
Согласно материалам дела, курьер прибыл в один из офисов Москва-Сити, где полученные от пенсионера наличные были переведены на указанный ему криптокошелёк. Часть суммы мужчина оставил себе в качестве заранее оговорённого вознаграждения.
Москва-Сити уже фигурировал в делах о деньгах телефонных мошенников
Деталь с переводом наличных в криптовалюту именно в Москва-Сити примечательна на фоне событий августа этого года.
7 августа ФСБ сообщала о пресечении работы девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты. В Москва-Сити тогда задержали более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников.
По заявлению ФСБ, через такие обменные пункты легализовывались в том числе деньги, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Спецслужба также сообщала о курьерах, которые забирали средства у потерпевших и доставляли их в криптообменники.
Курьера отправили под стражу
По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.
27 сентября Кинешемский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на 1 месяц 26 суток.
Организаторы схемы и человек, непосредственно звонивший пенсионеру, устанавливаются.
Таким образом, путь похищенных денег, по версии следствия, занял всего несколько этапов: звонки пенсионеру в Наволоки, передача 700 тысяч курьеру, поездка в Москву и перевод наличных в криптовалюту.
Стрункин печатает… Интернет большой, а новости всё равно приходится искать самому.